Se dio en Colombia un fraude masivo donde un cuarto de millón de personas perdieron sus ahorros a manos de una empresa que se valió de un tipo de tarjetas similares a las tarjetas de debito bancarias, solo que pagando un interés desmedido de hasta el 300% a seis meses, con un esquema tipo piramidal ponsi. Se tiene registro de balances, y de evasión fiscal, en sus declaraciones fiscales en el año 2007 declaro utilidades por $16,000 dólares (32 millones de pesos) Aceptando haber manejado $750 millones de dólares (billón y medio de pesos) en ese año.
Pero no todo quedo en eso ya que otras empresas como PROYECCIONES DRFE, 300,000 afectados. People Winner, 42,000 afectados. Costa Caribe, Frutales la Cosecha, con el mismo sistema cayeron con el efecto domino afectando a un millón de ahorradores según se calcula.
DMG Grupo Holding S.A. Empresa Transnacional con domicilio matriz en Plazas Mega Outlet Autopista Norte esquina calle198. Con 61 sucursales en Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, y con planes de expansión a México, Perú, Brasil. Nace en Pitalito, y como principal centro de operaciones en la Huila, expandiéndose a la Hormiga, Putumayo, Colombia.
En el año del 2003 como Red Solidaria DMG. Se sostenía de donadores, vendía rifas de automóviles y conseguía subvención médica a personas de escasos recursos. La gente beneficiada principalmente amas de casa de la región de Huila, le empieza a solicitar a su fundador David Murcia Guzmán, Productos diversos diferentes a material de curación y medicinas como artículos para el hogar procedentes de la zona franca de Panamá, le dan adelantado y acumula un pequeño capital en el inter, lo que le estimula y monta locales en diversos lugares de Putumayo, la gente acudía y seleccionaba sus pedidos de muestras y catálogos, naciendo el sistema de pago por adelantado o prepago, alcanzando a manejar sumas de $100,000 dólares; Se traslada a Bogota en el año de 2005 y se denomina grupo DMG, con escritura publica 001033, de la notaria 35 con fecha 8 de Abril del 2005, con un capital de $50,000 dólares (100 millones de pesos)
E inicia como comercializadora de productos con un sistema de Mercadeo de Multinivel, alimentada por afiliados de boca en boca, redituable en un 70 a150 % justificable como pago de publicidad o afiliación de personas y consistente en una tarjeta llamada de Prepago, con el plus de poder adquirir productos con esta, su mecanismo similar al de las tarjetas de prepago telefónicas, se adquirían desde $ 25 dólares y tenían un código.
DMG se concentra en el posicionamiento de marca registrando su logotipo y lo toma como su principal actividad. Inicia el mercadeo Multinivel y se financia con el sistema piramidal en forma desmedida. Por declaraciones de David Murcia, fueron asesores profesionales en economía los que le inculcaron a no tener escrúpulos. Arruinaron el éxito de un joven humilde aunque demasiado ambicioso y con deseos de grandeza. Hasta el mes de Diciembre del año 2005, dicha empresa no llevaba a cabo actividad alguna en razón a su inscripción o recibía ingresos operacionales, y recibía prestamos de sus socios y de dichos prestamos cubría los pagos vencidos a Socios de regiones como Puerto Asís, Orito, Mocoa, La Hormiga, dando un ingreso por prestamos de $1’348,000 dólares (2,696 millones de pesos) depositados en la cuenta 30360000 70-5 del Banco Agrario.
DMG logró manejar 2 millones de socios en 6 años y acumular 2000 millones de dólares; y un grupo considerable de empresas subsidiarias:
Grupo DMG SA, D.M.G. Grupo Holding SA, Global Marketing Colombia S.A., DMG Publicidad y Mercadeo, Colombia S.A., Bionat Labs S.A, Grupo DMG Inversiones Inteligentes S.A, Grupo DMG Intelligent Cards Corp.MarPublish DMG Marketing S.A, DMG Business S.A, y DMG Comp Comercializadora S.A, DMG Construcciones, DMG Constructores, DMG Diseño y Arquitectura, Hosset Lifestyle, DMG Comercializadora virtual, El Gran Trigal (supermercado), Farmasentry (farmacia), Inmunovida, Productos Naturales DMG, Pabón Castro y Asociados, Asesorías Académicas Milton Ochoa, Studio Pilates, Factory Models, Body Channel, Humor Channel, DMG Records, DMG Fashion. DMG Funeraria, DMG Rosticería.
Al momento de la intervención solo 300,000 socios se encontraban activos. Después de la intervención gubernamental a la empresa, se recibieron 214.045 denuncias para la devolución de valores en tarjetas de prepago por 580 millones de dólares. El resto unos 80,000 se desistieron, las autoridades lo atribuyen a la economía subterránea.
Si bien las autoridades colombianas venían sospechando que se trataba de un esquema ponsi (usualmente llamadas pirámides en Colombia), o de lavado de dinero , sólo hasta el 17 de noviembre de 2008 y amparado bajo un decreto de estado de emergencia, el Gobierno colombiano, en cabeza del Presidente Álvaro Uribe Vélez y secundado por las autoridades financieras, así como por la Fiscalía de Colombia y las máximas autoridades de policía del país, afirmó que DMG era una pirámide y suspendió las operaciones de DMG, ocupando sus 61 sedes en Colombia e incautando activos.
El estado de emergencia había sido decretado a raíz de una huelga del sector judicial ocurrido en septiembre de 2008.
El 19 de noviembre de 2008, la Fiscalía General emitió orden de captura en contra de Murcia y otros 7 de sus socios y directivos de DMG, incluyendo su esposa Johanna Iveth León, su madre Amparo Guzmán de Murcia, su cuñado William Suárez Suárez, y el productor de televisión Daniel Ángel Rueda, por delitos que incluyen concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros del público, lavado de dinero, y cohecho. Al momento de emitirse esta orden, Murcia se encontraba en Ciudad de Panamá.
La empresa transportadora Transval, manejada por William Suárez Suárez, cuñado de Murcia, fue también disuelta por las autoridades.
El caos tras el escándalo, 6,000 personas que laboraban en DMG perdieron su empleo, La magnitud del ilícito y de los fuertes desórdenes, con un saldo de tres muertos y 14 heridos, llevaron al gobierno a declarar el estado de emergencia social para enfrentar la crisis generada por la estafa masiva.
(Una profesora que vendió Casa, Carro y Finca, TODO sumaba 200 millones, y los metió TODO a la pirámide y horita anda lista pa el manicomio.
2. Un señor vendió el carro hace 5 años, metió unos 20 palos, y había sacado ya la sumita de 200 millones, y no se retiro y los 200 millones o los 20 con los que empezó andan embolatados
3. Un universitario que metió lo de dos semestres, y más lo que le mandaba el papa desde España o Usa no me acuerdo bien, y tanta fue su desesperación que se ahorco.)
http://www.laneros.com/showthread.php?t=141204&page=10
Sandra Burbano, de 42 años, fue baleada en una calle del sur de Cali por un menor de edad, el 25 de Junio del 2009, era la gerente de la intervenida firma DMG para los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo.
http://teleorinoco.blogspot.com/2009/06/perdida-de-dineros-de-narcos-estaria.html
Quien es David Helmut Eduardo Murcia Guzmán, Empresario Colombiano nacido en Ubate, Cudinamarca, Colombia. El 29 de Julio de 1980, hijo de Amparo Guzmán de Murcia, Y de Murcia. Vivió en Cúcuta hasta la edad de 14 años cuando se traslado a Bogota para terminar su bachillerato. A los quince años inicia actividades como empaquetador en una fabrica de tartas. Al año siguiente realiza actividades como extra de televisión y coordinador de extras, hasta los 21 años de edad. En santa Marta destaca como camarógrafo de documentales durante dos años. A finales de 2003 se radica en La Hormiga, Putumayo, trabajando en la parroquia Del Perpetuo Socorro como colaborador del padre Carlos Zarate, y en la emisora de la parroquia donde alcanza algo de fama. En sus actividades en el Pitalito, Huila, crea una red solidaria DMG. Y después la expande a la Hormiga, Putumayo. En el año 2005 funda en Bogota la compañía Grupo DMG, la cual opera sin ejercer la actividad para la que fue creada siendo una compañía totalmente ilegal, evadiendo impuestos y bajo acusaciones de actividades tales como lavado de dinero y esquemas piramidales, los cuales son sancionados en Colombia, tipificados como delitos, siendo concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros del público, y cohecho. El 18 de Agosto del año 2007 se incautaron $3’250,000 dólares (6,500 millones de pesos) en paquetes con logotipo de la acción social de la presidencia cuando en realidad pertenecían a DMG, que eran transportados en una camioneta Chevrolet roja placas SDL 499.
El mismo David Murcia reconoció haber pagado 700 millones de pesos a un reconocido lobbista para que diera a conocer a los miembros del Congreso de la República la posición de DMG frente a un "mico" que fue aprobado en la ley financiera, el cual legalizó las tarjetas prepago . A su vez se especula sobre los intereses de esta empresa para comprar no solo a políticos sino a su vez a periodistas y medios de comunicación, debido a las grabaciones que posee la Fiscalía General de la Nación.
Una Corte de Nueva York acusa a Murcia Guzmán de mover 30 millones de dólares de narcotraficantes a través de una cuenta en Merrill Lynch, y de adquirir nueve propiedades en Miami y una en California para ocultar ganancias ilícitas.
Murcia Guzmán, quien fue detenido en Panamá el 17 de noviembre de 2008 y deportado dos días después a Colombia, Estuvo recluido en la cárcel La Picota, en la etapa preliminar a su juicio. Fue sentenciado en su país a 30 años y ocho meses de prisión por haber montado una estafa a través de su grupo de empresas y se le impuso una multa de 12,5 millones de dólares por delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de caudales públicos.
Murcia fue extraditado a los Estados Unidos el 5 de enero de 2010 donde será juzgado por lavado de activos.
Algunos aseguran que David Murcia movió sus capitales a Panamá y de allí salieron a paraísos fiscales.
Hay quienes han hecho traducción libre de la sigla DMG y dicen "Dios Mío Gracias". Aunque otros más terrenales replican: "Dinero a Montón Gratis".
Se recuperaron algunos capitales y propiedades. En el mes de Junio del 2009, se inicio la venta de las propiedades, sin embargo no se espera que se recupere el total reclamado en tarjetas de prepago $570’000,000. dlls. (1.14 billones de pesos) el dinero recaudado por la interventora asciende a 25’600,000. dlls. (51,198 millones de pesos) Mas las propiedades que se iniciaría su venta. Dividiendo el capital recibirá cada afectado $120. Dólares. Mas lo que resulte de las propiedades.
http://www.dmgholdingintervenida.com.co/
David Murcia un sujeto prepotente, cínico e insensible.
http://www.youtube.com/watch?v=3OPjmb9Ig8c
