460,000 afectados en España es el resultado de un entramado negocio que resulto en fraude por $8,612’000,000.00 ($6,212’077,267.02 € euros) ocho mil seiscientos doce millones de dólares, tan solo en dos compañías Forum Filatélico y AFINSA.
El gancho: estampillas y artículos de colección.
El método: Captación masiva de préstamos personales.
Todo concluyo con la OPERACIÓN ATRIO reventando las sedes el 9 de Mayo del 2006.
El servicio postal mundial se encontraba en su auge en la década de los setenta y se daba un incremento de personas en el mundo de la filatelia, al grado que timbres escasos alcanzaban precios especulativos, lo que redituaba a sus poseedores una ganancia segura sobre la inflación al momento de la venta de los timbres.
Por lo que surgieron varias compañías que se dedicaban a la compra venta de timbres como: Banco Filatélico Nacional, Caja Filatélica Popular, CAFISA, Bolsa Nacional Filatélica, CULMEN, INVERFISA. Unión General de Valores (UGEVASA),Sociedad Arte y Naturaleza.
Forum filatélico con oficina matriz en calle José Abascal 51, en el distrito de Chamberí, Madrid, inicio el 1 de Junio de 1979, como Fondo Filatélico Financiero. Conforme a escritura publica Ante el Notario de Madrid, D. Francisco Bort Sandalinas, con el número 870 de orden de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 5474, sección 3ª, folio 1, hoja 43.764, inscripción primera. Fue fundado por el ex-fraile agustino Jesús Fernández Prada (+) quien nació en Cobreros, Tierra Zamorana de Sanabria,
Apasionado a la filatelia desde su infancia y que le ocupaba en sus ratos en el internado palentino.
En octubre de 1980 se constituye AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A., con el fin de fomentar en el Reino de España el coleccionismo en numismática, obras de arte y filatelia.
Su objetivo social éra promover y gestionar la compra-venta de sellos de correos para colección de la más alta calidad, tanto nacionales como internacionales, destinados a constituir un patrimonio.
Afinsa fue fundada por Albertino de Figuereido, nacido en la aldea de Oliverhina, en Portugal, en el año de 1946, de profesión mecánico y aficionado a la filatelia.
La actividad de forum y afinsa era la de recibir dinero por prestamos de socios con garantía filatélica.
Los afectados son personas de clase media-baja, la mayoría entre 50-70 años que tenían inversiones de 3 a 10 años que nunca vieron ni ganancias ni su dinero, la mayoría tenían depósitos promedio de $ 4,000.00 US Dólares (3,000 € Euros) solo algunos (aproximadamente un 15% de la plantilla de clientes) le apostaron fuerte con depósitos superiores a los $100,000. Dólares, aunque uno que otro llego a tener arriba del millón de dólares.
Por regla general, FORUM celebraba tres contratos de forma simultánea con cada cliente: 1.-contrato de venta a éste de lotes filatélicos; 2.- contrato de depósito por éste en FORUM de los sellos adquiridos; 3.- contrato de compromiso de recompra de tales sellos por parte de FORUM.
Es clara la personalidad de los afectados se trata de ahorradores, que quedaron a manos de truhanes que abusaron de su necesidad de ahorro y que les engañaron del todo.
Las colecciones tienen infinitos valores de orden sentimental y estético pero carece de un valor objetivo en términos de mercado.
La garantía, un timbre postal sellado no tiene valor nominativo alguno, es como la bolsa de jabón en polvo que lleva una imagen de madona, una vez abierta la bolsa es desechada sin embargo alguien puede ofrecer dinero por ella por el simple hecho de tener a madona, lo mismo puede suceder con juguetes, clavos, autos, y un largo etcétera, por lo que se deduce que el objetivo de los timbres en este sistema se sustentaba en la especulación.
En forum filatélico efectivamente almacenaron estampillas hasta lo lógico un 20% del total de los contratos vigentes y que debió costarles un 10 – 15 % del capital ¿más el restante en que lo invirtieron o dilapidaron? Y quizás les costo menos del 10% ya que muchos de los timbres se encontraban deteriorados, Estaban comprando sellos al exterior a un 73,17 % por encima del precio medio del catálogo Yvert Tellier. Valoraban esas Series en la Lista 107, por encima del precio medio del citado catálogo en un 1.372,32%, lo que afectaba el precio al que liquidaban a los clientes al término de los contratos. En pocas palabras los robaban.
El catálogo Ivert Tellier sirve para transacciones entre particulares.
Era el sistema “Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”.
Al vencimiento de cada contrato no existía ninguna posibilidad de que el cliente se quedara con los sellos adquiridos puesto que su valor en el mercado independiente se situaba, al menos, doce veces por debajo del valor asignado en la lista emitida por Fórum, por lo que se quedaba preso dentro del sistema de recompra de los sellos a unos precios súper incrementados por ella misma como única manera de alcanzar las expectativas de revalorización de lo invertido, verdadero fin de la inversión, en la que la adquisición de los valores filatélicos, como fin aparente de la operación, constituía el pretexto para fomentar una ilusión colectiva de obtención de rentabilidades carentes de toda base real apoyada en el verdadero valor de los mismos. En los años 2002 a 2006, más de un 52 % no percibían el importe procedente de la enajenación de los valores filatélicos comprados, sino que optaba por reinvertirlo en otros nuevos.
Y lo peor estaba por emerger, Forum en el año de 1984 aparece como presidente y Consejero Delegado Don Jesús Fernández Prada, y por primera vez como vocal aparece Don Ángel Briones Nieto. Ya para el año de 1988 Ángel Briones Nieto asume la vice- presidencia de Forum Filatélico. Y para el año de 1992, por primera vez aparece Don Francisco Briones Nieto como Vocal.
Para el año de 1996 Ángel Briones le cede la estafeta de Vice – Presidente a su hermano Francisco Briones.
Estas tres personas en lo general y en lo particular tenían asuntos que ver con José Manuel Carlos Llorca Rodríguez; (véase foto) nacido en La Seu d’Urgell provincia de Lérida (Cataluña) el 14 de octubre de 1949. Con Carné de identidad número 38.040.355
Con Don Jesús Fernández Prada, su última intervención fue cuando le pago $102’000,000.00 de € euros por Forum Filatélico en el año 2001. Meses después de que se relaciona a Don Jesús Fernández P. en una transacción económica señalada por INTERPOL con el crimen organizado, Carlos Llorca transfirió, según los investigadores, cientos de millones de euros a tres instrumentales españolas controladas a su vez por una sociedad del ex presidente de Forum Filatélico y donde también figura el actual presidente de la filatélica, Francisco Briones: Creative Investments, Atrio Collections y Stamps Collectors. En Noviembre de 1999 Forum África - Filial de Forum Filatélico entregó a Minin (mayor traficante de armas del mundo según la ONU) un talón bancario por millón y medio de dólares de la Unión de Bancos Suizos, como primer pago de un contrato de cinco millones de dólares suscrito con Exotic Tropical por las concesiones madereras y la compra de madera; en esas fechas La policía alemana recibe información de aduanas sobre seis envíos de sellos desde la sociedad Tamioka de Hong Kong por valor de 1,2 millones de marcos alemanes en los que intermedia Katrion (empresa intermediaria de Forum). El perito que abrió uno de los envíos comprobó que sólo los primeros pliegos eran sellos auténticos, el resto eran copias de mala calidad, utilizados por material de relleno. El perito calculó que el valor real del paquete sería de unos 500 marcos alemanes, aunque los remitentes habían declarado un valor de mercancía de 280.000 marcos Alemanes.
SEPBLAC conoció en 1999 También que Forum recibía sellos con valor superior al real. Así figura en un escrito presentado por la Fiscalía en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que se afirma que este episodio 'da cuenta de la circulación ficticia de mercancías', lo que avalaría la tesis del Ministerio Público de que Forum Filatélico infló supuestamente el valor de los sellos mediante su 'circulación internacional'.
Una vez que la caldera esta caliente tras la investigación policial se retira Jesús Fernández; de este multimillonario se puede decir que su mayor lujo hasta su muerte fue una motocicleta en la que se transportaba. (Murió 15 de agosto de 2004)
Con Don Francisco Briones Nieto, el señor Llorca decide pasarle la estafeta, lleva a cabo un contrato donde hasta el año 2012, recibiría pagos para liquidar un contrato de compra venta de las acciones adquiridas al señor Jesús Fernández, sin embargo durante los siguientes años se dice: Pese a que Francisco Briones es el presidente de Forum, no es él quien mueve los hilos, sino su accionista de facto, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, a quien Briones aún le adeuda gran parte (90%) de las acciones de la empresa filatélica. El poder de decisión en Forum de Carlos Llorca, según el citado informe de la fiscalía anticorrupción, llega incluso al extremo de establecer los honorarios que cobrarán las personas que deben facturar a Forum. Y hasta especificar con detalle cuáles pagará él de su propio bolsillo y las cuentas que más tarde habrá que hacer Antonio Merino, director general de Forum, según el informe de la fiscalía anticorrupción.
Ya en 2001 al asumir la presidencia Briones, se detectaron desfases de $1,000’000,000.00 € mil millones de euros en las cuentas de Forum Filatélico según informes.
La Agencia especial de Naciones Unidas UPU -Union Postal Universal- formada por servicio de correos de 190 países, publicó un comunicado a petición de los servicios postales de la UE para advertir que la emisión de sellos de la Operación Europa (Filatélico) no tenía nada que ver con la que anualmente lanzan los países de la UE. También que la oficina de correo de Afganistán había detectado varias emisiones de sellos falsos con su nombre, coordinada por George Katz y que figura como autentica en el catalogo alemán Michel.
Al momento de su intervención Forum contaba con 68 sucursales en el Reino de España y una más en Paris Francia.
Afinsa acumulo estampillas equivalentes a un 10% del capital ingresado por préstamos personales que recibía de particulares, y que quedaba en garantía los timbres.
Se tenían depósitos al momento de la intervención por 2,403’500,000.00 euros, de los que Afinsa aseguraba tener en garantía timbres por un valor de $ 2,100’000,000.00 euros, cuando a precio de mercado solo alcanzaba la cantidad de $250’000,000.00 de euros, Dichos contratos una vez analizados en detalle se revelan como negocios que sostienen verdaderas operaciones de imposición o depósito de dinero a plazo en AFINSA realizada por el mandante/inversor. El inversor, por lo tanto, tendría un derecho de crédito sobre las cuantías entregadas y debidas, pero carecería, en consecuencia, de cualquier derecho real sobre los lotes de valores filatélicos que, en ningún momento salieron de la propiedad de AFINSA y que constituían un simple elemento de referencia de valor para la configuración del importe que ella recibía como inversión del cliente y que, incrementado, se comprometía a devolver.
Los clientes quedaban en total desventaja a la hora de la liquidación de sus cuentas en pocas palabras eran robados y usados sus créditos para reciclar el dinero durante todos estos años, la mayor parte de las compras de filatelias han sido recompras a clientes, en detrimento de las compras externas. Esto es renovaban los clientes y Afinsa elaboraba una orden de compra por un valor mayor a los que estaban en libros generando la utilidad ficticia.
Y de lo que compraba se tiene a Principio del 2003 El informe de la Agencia Tributaria sobre Afinsa, que destapa las irregulares ventas de timbres por parte del principal y único proveedor de esa empresa. Francisco Guijarro Lázaro, habría vendido a Afinsa, sellos de escaso valor por cerca de 60 millones de euros que, a su vez, Afinsa había colocado a sus clientes por más de 700 millones de euros. Guijarro Tenía en su casa al ser cateada 10 millones de euros emparedados y estampillas frescas recién impresas y una imprenta.
Efectivamente la Fabrica de Moneda y Timbres declaro que de los sellos analizados de Afinsa había timbres Falsos. Al grado que se contabilizo hasta el triple de existencias de sellos auténticos que se conservan a nivel mundial.
El grueso de los sellos de Afinsa carecía de valor de inversión. Lo que explicaba la inexistencia de recibos de las transacciones realizadas con Escala.
En el año de 2004 Juan Antonio Cano Cuevas toma la presidencia del consejo de administración de Afinsa, posee el 49.99% de las acciones, ingreso a la empresa en 1980 desde la fundación de Afinsa, siendo su presidente entonces el fundador Don Albertino Figueiredo do Nacimiento y que mantiene la propiedad del 50% de las acciones y quedo como presidente honorario vitalicio al pasarle la estafeta a Juan Cano,
Al momento de su intervención Afinsa contaba con 21 sedes.
El 9 de mayo de 2006, la Policía Nacional, en un impresionante despliegue, intervenía y clausuraba, a instancias de la Fiscalía, las sedes de las empresas Afinsa y Fórum Filatélico.
Ante el atónito de sus clientes se destapaba la cloaca que en su hedor hundía inmisericorde las previsiones para lo que se ahorraba, se acusaba a Afinsa y Forum en lo particular de supuesta estafa piramidal, blanqueo de dinero, insolvencia punible, administración desleal, delitos contra hacienda y falsedad documental.
De súbito 3000 personas se quedaban sin empleo en Afinsa y aproximadamente 5000 personas entre empleados de confianza y representantes igual se quedaban sin empleo en Forum.
Pronto surgieron noticias sobre el daño que flagelaba a los ahorradores -Una de las impulsoras de las plataformas independientes de afectados de Afinsa y Forum Filatélico --en Cataluña está en coma inducido, tras sufrir un infarto de miocardio durante la manifestación del pasado sábado en Madrid, organizada por la Coordinadora de Afectados de Forum Filatélico y Afinsa (Ceaffa).
Según Ceaffa, la intervención de Afinsa y Forum Filatélico en mayo de 2006 dejó a 460.000 familias sin ahorros y provocó el agravamiento de las enfermedades de muchos de ellos angustiados por su situación, y reveló que incluso "al menos cinco de los afectados se han quitado la vida".
Surgieron agrupaciones de afectados y se llevo a cabo tumultuosas manifestaciones.
Se comprende que el ahorro debe de ser premiado, es un factor importante en la fortaleza de un estado, niños sedientos (ahorradores) veían tirar la leche delante de ellos.
El mal estaba hecho.
Sobre la reparación del daño:
Surgió un gran total a reintegrar por $8,612’000,000.00 ($ 6,212’077,267.02 €) ocho mil seiscientos doce millones de dólares, en suma de las dos compañías.
Por parte de AFINSA
Se le demanda por 3,323’618,169.51 ($ 2,435’777,332.00 €) tres mil trescientos veintitrés millones seiscientos dieciocho mil ciento sesenta y nueve Dólares a reponer. Pero solo se podrá reponer por concursal $837’520,792.74 ($613’793,179.24 €) ochocientos treinta y siete millones quinientos veinte mil setecientos noventa y dos dólares.
Se perderán los ahorros por $2,500’476,222.60 ($1,823’521.966.00 €) dos mil quinientos millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos veintidós dólares que es el déficit patrimonial que presenta AFINSA.
En FORUM FILATELICO se esfumaron $5,152’761,259.94 ($3,776’299,934.00 €) cinco mil ciento cincuenta y dos millones setecientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y nueve dólares.
Se podrá reponer por concursal $1,258’069,000.00 ($922’000,000.00 €) mil doscientos cincuenta y ocho millones sesenta y nueve mil dólares.
Se perderán los ahorros por $4,133’032,790.74 ( $2,843’503,812.00 €) cuatro mil ciento treinta y tres millones treinta y dos mil setecientos noventa dólares que es el déficit patrimonial que presenta FORUM FILATELICO.
DANDO UN TOTAL DE $6,368’156,674.08 ( $4,667’025,778.00 €) SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO DÓLARES, POR PERDIDA ABSOLUTA.
